经东风电子科技股份有限公司第二届董事会2001年第四次临时会议决定, 决定 于2001年12月13日上午9：30召开2001年第二次临时股东大会。 现将有关事宜公告 如下：

    一、会议内容：

    （1）审议公司对金华市信托投资股份有限公司增资人民币3290万元的议案。

    （2）审议调整成立投资公司出资方的议案。

    二、出席会议对象

    1. 公司董事、监事及高级管理人员。

    2. 截止2001年11月29日交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东。

    3. 因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    三、会议登记办法

    1、 登记手续：凡出席会议的股东,凭本人身份证、 股东帐户卡或法人单位证 明,受托人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书, 办理出席会议的手续。 异地股东可使用传真或信函方式登记。出席会议的股东食宿自理。

    2、 登记地点：上海市中山北路2000号中期大厦22层东风科技证券部。

    3、 登记日期：2001年11月30日 上午9：00 — 11：00

    下午1：00 — 4：30

    4、会议地点：具体地点另行公告。

    四：联系方式

    邮政编码：200063

    传 真：021—62032133

    联系电话：021—62033003转21、23

    联 系 人：天涯、李鸿