东风电子科技股份有限公司第二届董事会2001年第四次临时会议于2001年11月 10日上午在湖北省十堰市召开。会议由欧阳洁董事长主持,应出席会议董事9人, 实 出席会议董事9人,公司3名监事列席了会议。会议逐项审议并通过以下议案：

    1、对金华市信托投资股份有限公司增资人民币3290万元的议案（7票通过,2票 弃权）。

    同意公司用自有资金向金华市信托投资股份有限公司进行股权投资, 拟投资额 为人民币3290万元。

    金华市信托投资股份有限公司成立于1993年5月19日 , 注册地：金华市西市街 111号；注册资本：3亿元人民币；企业类型：股份有限公司；法定代表人：葛政； 经营范围：人民币信托投资 , 现有业务包括信托理财和证券经纪业务。 该公司自 1993年股份制改制以来,经营业绩良好,经浙江万邦会计师事务所审计,截止2000 年 末,该公司总资产为36.7亿元,净资产为4.88亿元,2000年实现净利润10005万元, 净 资产收益率为20.5%。

    根据国家关于整顿、规范信托投资公司的有关规定, 该公司按照《中国人民银 行关于信托投资公司重新登记工作有关问题的通知》向中国人民银行申请重新登记, 经中国人民银行同意,该公司已于2001年9月29日在《中国证券报》上发布了申请重 新登记的公告,本次重新登记,拟增资扩股筹集资金发起设立投资基金和基金管理公 司、资产管理公司,收购证券资产发起设立证券公司等。 该公司拟增资扩股的初步 方案是：将总股本由现在的3.6亿元增加至10.18亿元, 股东构成为金华市财政局、 上海强生集团有限公司、金华市财务开发公司等。该公司实施增资扩股及股东资格 审查的请求已经中国人民银行金华市中心支行批复。该公司的招股说明书已明确年 利润的80%作为分红。本公司现持有该公司股份为1800万股,为了寻求新的稳定的利 润增长点,拟向该公司增资3290万元人民币。增资后,本公司将持有该公司5090万股, 占该公司股份总数的5%,列该公司前十名股东之一。

    2、调整拟成立的投资公司出资方的议案（8票通过,1票弃权）。

    经东风科技二届四次董事会及2001年第一次临时股东大会通过, 东风科技拟成 立投资公司。原拟定出资方为东风科技和东风汽车工业财务公司, 现拟由东风汽车 有限公司取代东风汽车工业财务公司作为出资方。拟成立的投资公司的有关内容详 见刊登在2001年8月10日《上海证券报》和《中国证券报》上的公司公告。

    东风汽车有限公司简介：

    住所：湖北省十堰市车城路 1 号； 法定代表人：苗圩； 注册资本：人民币 1076312万元；企业类型：有限责任公司； 经营范围：汽车（含自产小轿车）及汽 车零部件、金属机械、铸锻件、启动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、 制造和销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动（国家有专项规定的按规定 办理）；电机、煤气的生产、供应和销售；对汽车运输、工程建筑实施组织管理； 房地产开发；与本公司经营项目有关技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。

    本议案内容属于关联交易。

    3、聘任天涯先生为公司董事会秘书的议案（8票通过,1票弃权）。

    天涯先生简历：男。38岁,硕士研究生,高级经济师。曾任西安陆军学院正连职 教员,宁夏工学院、宁夏大学教师,现任东风科技证券部部长。

    特此公告。