本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一.会议召开和出席情况

    东风电子科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月26日在上海意家人旅馆二楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共计16 人,代表股份数203,835,186股,占公司总股本的 65 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

    二.提案审议情况

    本次会议由公司董事总经理严方敏先生主持,会议采取现场召开的表决方式,经大会审议,表决通过了以下议案：

    1.审议通过了关于公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案(关联股东回避表决)。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    流通股股东 21186 21186 0 0 100%

    2.审议通过了关于公司会计估计变更事项的议案。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 203835186 203835186 0 0 100%

    三.律师见证情况

    本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证,律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    四. 备查文件

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司董事会

    2007年7月26日