本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据公司第四届董事会2007年第一次临时会议和第三次临时会议决议精神,公司决定召开2007年第一次临时股东大会。

    1. 会议召开时间：2007年7月26日上午9：00

    2. 会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

    公交线路：94路、858路、67路、765路均可到达(在金沙江路真北路站下车)。

    3. 会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项

    1. 公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案(在审议该议案时关联股东需回避表决)。

    2. 公司会计估计变更事项的议案。

    上述议案已分别经东风科技第四届董事会2007年第一次临时会议和第三次临时会议审议通过,相关公告分别刊登于2007年3月27日和2007年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》；上述议案具体内容及第一项议案的合同详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1. 公司董事、监事及高级管理人员。

    2. 截止2007年7月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    四、参加现场会议登记方法

    1. 登记方式：凡出席会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2. 登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

    3. 登记日期：2007年7月23日 9：30-16：30

    五、其他事项

    1. 会议联系方式

    联系电话：021-62033003转52或21分机

    联系人：天涯、童琳

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

    2. 会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司董事会

    2007年7月3日

    附件一：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：