东风电子科技股份有限公司第二届董事会2001年第三次临时会议于2001年10月 29日上午以电话会议的方式在公司总部会议室召开。会议由欧阳洁董事长主持, 应 出席会议董事9名,实出席会议董事8名,另外1名董事因公出差缺席会议,委托其他董 事代为行使权利,公司5名监事列席了会议。会议对以下议题进行了审议并投票表决, 形成如下决议:
    全票通过了公司2001年第三季度季度报告。
    特此公告。
    
东风电子科技股份有限公司董事会    2001年10月30日