本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东风科技董事会于2007年6月17日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2007年第三次临时会议通知,第四届董事会2007年第三次临时会议于2007年6月28日在上海以传真方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    经审议,董事会通过了如下决议：

    1、 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了审议修订公司信息披露制度的议案。

    2、 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了审议公司会计估计变更事项的议案。

    公司以前年度执行的会计政策中,对固定资产的折旧方法采用直线法,各类固定资产的折旧年限、预计残值率、年折旧率如下：

    本年公司对各类固定资产的估计经济使用年限及预计净残值率进行了复核,根据目前的经济环境、技术环境所发生的变化,结合公司的实际情况,为更为准确的反映公司各类固定资产的折旧情况,现对各类固定资产的折旧年限、预计净残值率、年折旧率调整为：

    此项会计估计变更自2007年1月1日起执行。

    公司对此项会计估计变更采用未来适用法。由于此项会计估计变更而增加本公司2007 年度合并净利润约1,635,102.79元。

    3、 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了审议公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案。

    上述第2项将提请公司2007年第一次临时股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告

    东风电子科技股份有限公司董事会

    2007年6月28日