本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东风科技董事会于2007年6月3日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2007年第二次临时会议通知,第四届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月18日在上海以传真方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    经审议,董事会通过了如下决议：

    以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币叁仟万元的议案。

    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司董事会

    2007年6月18日