本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据公司第四届董事会2007年第一次会议决议精神，公司决定召开2006年年度股东大会。

    1. 会议召开时间：2007年4月26日上午9：00

    2. 会议召开地点：上海，会议地点另行公告

    3. 会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项

    公司2006年度董事会工作报告。

    公司2006年度监事会工作报告。

    公司2006年年度报告及报告摘要。

    公司2006年度财务决算报告。

    公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案。

    经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润人民币2,646,218.27元，加上年结转未分配利润-10,310,760.16元，本年度未分配利润为-7,664,541.89元，因2006年度实现净利润未能弥补2005年度经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。

    公司2006年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-7,664,541.89元，2006年度公司不进行利润分配。

    公司2006年资本公积金转增股本方案：2006年度公司不进行资本公积金转增股本。

    公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

    关于公司续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。

    公司2007年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计，年报审计报酬标准拟定为人民币55万元。

    公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。

    公司本期发生股权分置改革费用共计1,650,700.00元，根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的函》（财会便[2006]10号）文件的规定，上述费用将冲减公司资本公积。该议案尚需提交股东大会审议。

    公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    上述议案已经东风科技四届董事会2007年第二次董事会审议通过，相关公告刊登于2007年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》；上述议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1. 公司董事、监事及高级管理人员。

    2. 截止2007年4月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    四、参加现场会议登记方法

    1. 登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2. 登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

    3. 登记日期：2007年4月18日 9：30-16：30

    五、其他事项

    1. 会议联系方式

    联系电话：021-62033003转52或21分机

    联系人：天涯、童琳

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

    2. 会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司董事会

    2007年3月19日

    附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科技股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：