本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一.会议召开和出席情况

    东风电子科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月16日在上海东方航空宾馆召开,出席会议的股东及授权代表共计25人,代表股份数235221476股,占公司总股本的75.02%；其中社会公众股东或股东代表24人,代表股份数51476股,占公司流通股本的0.07%,占公司总股本的0.02%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

    二.提案审议情况

    本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持,会议采取现场召开的表决方式,经大会审议,表决通过了以下议案：

    审议通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。(大股东回避表决)

                 代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    流通股股东        51476      48120          0       3356     93.48%

    三.律师见证情况

    本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆律师现场见证,律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    四. 备查文件

    1、 股东大会决议

    2、 律师法律意见书

    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司董事会

    2006年8月22日