东风科技董事会已于2005年9月15日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会2005年第四次临时会议通知，第三届董事会2005年第四次临时会议于2005年9月26日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

    一．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案。议案具体内容如下：

    鉴于2005年公司与中国光大银行上海分行良好的信贷合作关系，公司有意继续向光大行申请（合同编号55020050492）综合授信人民币4000万元（大写：人民币肆仟万元整），用于补充流动资金，期限为一年（2005年9月25日--2006年9月12日止）。 公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

    二．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司持有的增资后的东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司20%股权、东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司注销及修订东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司合同和章程的议案。议案具体内容如下：

    东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司（以下简称"东风伟世通"）是东风科技参股企业，公司注册资本金3000万美元（目前一期出资2000万美元已到位），股权结构为：东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"）20%，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称"延锋伟世通"）40%，伟世通国际控股公司20%（以下简称"伟世通"），中国东风汽车工业进出口有限公司（以下简称"东风进出口"）20%。东风伟世通下辖全资子公司东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司（以下简称"武汉公司"），武汉公司注册资本金为610万美元。

    东风伟世通目前正在进行重组，具体步骤如下：

    ●拟向武汉公司增资1100万美元。

    ●拟将东风伟世通拥有的武汉公司100%的股权，按公司现有四家股东的股权比例，分别转让给四家股东。重组完成后，东风伟世通将注销，四家股东直接拥有武汉公司全部股权，股权结构为：东风科技20%，延锋伟世通40%，伟世通20%，东风进出口20%。

    ●武汉公司拟与东风科技共同投资建立东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司，注册资本金为8800万元人民币。武汉公司以现金作为出资，占40%的股权比例；东风科技以经评估后的东风科技汽车饰件系统公司的资产作为出资，占60%的股权比例。

    为使东风伟世通重组工作可以顺利推进，董事会对以下事项进行了审议：

    1．关于公司受让东风伟世通持有的增资后的武汉公司20%股权；

    2．关于东风伟世通在增资武汉公司后注销；

    3．关于修订武汉公司合同和章程。

    特此公告。