我公司于2005年8月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》,提交此次股东大会的议案为：

    1.关于修改公司章程的议案。

    2.关于修改股东大会议事规则的议案。

    3.关于修改董事会议事规则的议案。

    4.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

    5.关于调整计发工资会计处理的议案。

    上述议案中,第1-3项已经东风科技2005年第一次临时董事会审议通过,相关公告刊登于2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》；第4-5项已经东风科技2005年第二次临时董事会审议通过,相关公告刊登于2005年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》；议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    现将会议召开地点公告如下：

    会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。

    交通线路：公交112路,129路,706路,743路,525路,524路,829路等在光新路站下车；轻轨明珠线在镇坪路站下车。

    本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费自理。

    特此公告。