本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据公司第三届董事会第十次会议决议精神,公司决定召开2005年第一次临时股东大会。

    1.会议召开时间：2005年9月20日上午9：00

    2.会议召开地点：上海,会议地点另行公告

    3.会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项

    1.关于修改公司章程的议案。

    2.关于修改股东大会议事规则的议案。

    3.关于修改董事会议事规则的议案。

    4.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

    5.关于调整计发工资会计处理的议案。

    上述议案中,第1-3项已经东风科技2005年第一次临时董事会审议通过,相关公告刊登于2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》；第4-5项已经东风科技2005年第二次临时董事会审议通过,相关公告刊登于2005年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》；议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2005年9月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    四、参加现场会议登记方法

    1.登记方式：凡出席会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2.登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

    3.登记日期：2005年9月9日 9：30-16：30

    五、其他事项

    1.会议联系方式

    联系电话：021-62033003转52或21分机

    联系人：天涯、萧静

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

    2.会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2005年8月17日

    附件一：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：