东风科技董事会已于2005年7月12日和2005年8月8日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会第十次会议通知,第三届董事会第十次会议于2005年8月16日以电话会议方式召开,会议由董事长欧阳洁主持,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议由董事以传真方式会签,审议通过了如下议案:
    一.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2005半年度报告及报告摘要。
    二.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
    特此公告。
    
东风电子科技股份有限公司董事会    2005年8月17日