本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.15元(含税)；每10股派发现金红利1.5元(含税)

    ●扣税前每股现金红利0.15元；扣税后每股现金红利0.12元。

    ●股权登记日： 2005年5月30日

    ●除息日： 2005年5月31日

    ●现金红利发放日：2005年6月3日

    东风电子科技股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年4月5日召开的公司2004年度股东大会审议通过,现将有关本次利润分配实施事宜公告如下：

    一、2004年度利润分配方案

    1、本次利润分配以2004 年末公司股份总数313,560,000股为基数,每10 股派发红利 1.5元(含税)。共计派发红利4,703.4万元,派现后公司未分配利润余额为10,511.14万元,结转以后年度分配。

    2、发放年度：2004年度。

    3、发放范围：截止2005年5月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、每股税前红利金额为0.15元。

    5、根据国家税法的有关规定,对于个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.12元；对于流通机构投资者及法人股股东不扣所得税,实际派发现金红利为每股0.15元。

    二、分红派息具体实施日期

    1、股权登记日：2005年5月30日

    2、除息日：2005年5月31日

    3、现金红利发放日：2005年6月3日

    三、分派对象

    截止2005年5月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施办法

    1、持有非流通股的法人股的现金红利由公司直接发放。

    2、社会公众股的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记公司")通过其资金清算系统代理发放。已经在上海证券交易所各会员单位办理全面指定交易的投资者可在红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的投资者红利暂由登记公司保管,不计息,待办理指定交易后再进行派发。

    五、咨询联系方法

    联系电话：021-62033003

    联系传真：021-62032133

    联系地址：上海市中山北路2000号22楼证券部

    邮政编码：200063

    六、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2005年5月25日