东风电子科技股份有限公司曾于2005年3月1日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的公告》，由于2004年度股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通知如下：

    一、会议基本情况

    1.会议召开时间：2005年4月5日上午9：00

    2.会议召开地点：上海中山北路2000号22楼公司会议室

    3.会议召集人：公司董事会

    4.会议表决方式：采用现场召开与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决，流通股股东网络投票具体程序见本通知第四项内容。

    二、会议审议事项（详细内容请见中国证券登记结算有限责任公司网站ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ）

    1. 公司2004年度董事会报告。

    2. 公司2004年度报告及报告摘要。

    3. 公司2004年度监事会报告。

    4. 公司2004年度财务决算报告。

    5. 公司2004年度分配预案和资本公积金转增股本预案的报告。

    6. 关于拟订公司信息披露管理制度的议案。公司提取2004年度中高层管理人员激励基金的议案。

    7. 续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。

    （1）续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；

    （2）制定大信会计师事务有限公司报酬标准的议案。

    8. 关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。

    （1）配售发行股票的类型

    （2）每股面值

    （3）本次配股比例和配售股份的总额

    （4）定价方式及依据

    （5）配售对象

    （6）募集资金用途及数额

    ① 收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产，约需人民币0.8亿元；

    ② 东风襄樊汽车电气有限责任公司技改项目，约需人民币0.401亿元；

    ③ 东风电子科技股份有限公司制动系统公司技改项目，约需人民币0.2597亿元；

    ④ 东风电子科技股份有限公司仪表分公司技改项目，约需人民币0.2953亿元。

    （7）提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规办理与本次配股有关的一切事宜。

    （8）本次配股决议的有效期

    （9）根据中国证监会2004年12月7日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，上述议案尚须经全体股东大会表决（逐项表决）通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    9. 关于提请股东大会同意并授权董事会决定ＯＥＭ配套形成的持续性关联交易的议案。（届时控股股东将回避表决，需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。）

    10.关于公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。（届时控股股东将回避表决，需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。）

    11.关于核销东风汽车内饰件有限公司应收账款坏账的议案。

    12.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

    三、会议出席对象

    1. 公司董事、监事及高级管理人员。

    2. 截止2005年3月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    四、流通股股东参加网络投票注意事项

    根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决，具体事项如下：

    1. 网络投票时间：2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。

    2. 网络投票网址：ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ。

    3. 股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件2）；

    4. 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

    5. 有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站（网址：ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ）公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。

    五、其他事项

    1. 股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集人投票。

    2. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。如果同一股份通过现场投票和网络投票重复进行表决，以现场投票表决为准。

    3. 会议联系方式

    联系电话：021－62033003转52或21分机

    联系人：天涯、萧静

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

    4. 会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2005年3月21日

    附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    附件二： 网络服务投资者身份验证操作流程

    一、首次网上注册，并激活网上用户名

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

    （一）网上注册

                        投资者网上注册开始
                                  |
              登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
                                  |
                          阅读《网上自助注册须知》
                                  |
       签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                                  |
                         输入用户注册信息（注2）
                                  |
                            确认用户信息
                                  |
                        选定身份验证机构（注3）
                                  |
           记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
                                  |
                             网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名／全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    （二）身份验证

                         身份验证开始
                                |
              投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
                                |
                    投资者填写《身份验证申请表》
                                |
                    投资者提交有关申请材料（注2）
                                |
                身份验证机构人员验证投资者申请材料
                                |
         身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                                |
                          身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

                           申请并下载电子身份证书开始
                                       |
                   登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
                                       |
                          输入网上用户名、密码和附加码（注2）
                                       |
                                 申请电子身份证书
                                       |
                               下载电子身份证书（注3）
                                       |
                                   下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

    附件三： 投资者网络投票操作流程

    投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

                          投资者网络投票开始
                                  |
               登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
                                  |
                    输入网上用户名、密码及附加码（注2）
                                  |
                   点击“投票表决”下的“网上行权”
                                  |
                浏览股东大会列表，选择具体的投票方式
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登记现场参会及网上直接                          征集人公开征集投票权的
               |                                         股东大会
         查看投票资料                                       |
    |                  |                              查看征集资料
现场参会登记（注3） 网上直接投票                            |
    |                   |                            委托征集人投票
确认现场参会登记成功  选择表决态度                          |
                        |                             选择表决态度
                   提交电子选票（注4）                      |
                        |                       提交电子授权委托书（注4）
               确认网上直接投票成功                         |
                                                  确认委托征集人投票成功

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。

    注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京）010－58598851,58598822（业务）

    010－58598882,58598884（技术）

    （上海 ）021－68870190

    （深圳） 0755－25988880