东风科技董事会于2004年12月7日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会2004年第七次临时会议通知，第三届董事会2004年第七次临时会议于2004年12月20日以传真方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司20%的股权的议案》。具体内容如下：

    根据东风电子科技股份有限公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》和东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司（以下简称“东风伟世通”）合资合同等文件的约定，东风科技拟以自有资金收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通公司20%的股权，该20%股权为中国东风汽车工业进出口有限公司对东风伟世通公司的一期出资，预计此项收购公司需出资人民币3950万元，最终收购价格以东风伟世通经审计、评估后的价格，由双方协商确定，该项收购的评估基准日为2004年10月31日，股权损益分割日为2004年12月31日。公司将于2004年年底前与中国东风汽车工业进出口有限公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后，东风科技将持有东风伟世通公司40%的股权。

    特此公告。