东风科技第三届董事会2004年第六次临时会议于2004年10月25日以传真方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名。

    经审议,董事会通过了如下决议：

    1. 通过了公司2004年三季度报告。

    2. 通过了关于投资成立广州东风江森自控座椅有限公司的议案。具体内容如下：为调整公司投资结构,加快合资合作进程,公司拟出资四万零六百六十三美元(US￥40,663)与上海延锋江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司合作成立广州东风江森自控座椅有限公司［注册资本：四百零六万六千三百美元(US￥ 4,066,300)］ ,东风科技出资额占广州东风江森自控座椅有限公司注册资本总额的1%, 上海延锋江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美国江森自控有限公司分别占其注册资本总额的80%、9%、10%。

    3. 通过了关于提高东风电子科技股份有限公司制动系统公司租用土地租金标准的议案。具体内容如下：经东风汽车公司与东风电子科技股份有限公司协商,根据市场情况,决定对东风科技制动系统公司租赁东风汽车公司的136539.1平方米土地的租金,从2004年1月1日起,至《土地使用证》所规定的土地使用期限届满之日止(自一九九八年五月二十七日起有偿使用期伍拾年),从原每年人民币156.07万元(11.43元/平方米/年)增加为259.42万元(19元/平方米/年),净增加额为103.35万元/年。

    特此公告。