本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一.会议召开和出席情况
    东风电子科技股份有限公司(下称公司)2004年第二次临时股东大会于2004年6月18日上午在公司大会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计2人,代表股份数235,171,560股,占公司有表决权股份总数的75%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议由公司董事总经理严方敏先生主持。
    二.提案审议情况
    会议以记名投票表决的方式对以下议题逐项进行了审议,由于两项议案为关联交易,东风汽车有限公司在表决时回避投票。会议形成如下决议:
    1.通过了关于提请股东大会同意并授权董事会决定 O E M配套形成的持续性关联交易的议案。
    同意1560股,占有表决权股份总数的100%;2.通过了关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案(逐项审议)。
    同意1560股,占有表决权股份总数的100%;
    三.律师见证情况
    本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。
    四.备查文件
    1.股东大会决议
    2.本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
    
东风电子科技股份有限公司董事会    2004年6月18日