本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年3月25日上午9：00

    ●会议召开地点：上海,具体地点另行通知

    ●会议方式：现场召开

    一、召开会议基本情况

    东风电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决定于2004年3月25日在上海召开公司2004年年度股东大会。

    1.会议召开时间：2004年3月25日上午9：00

    2.会议召开地点：上海,具体地点另行通知

    二、会议审议事项

    1.公司2003年度董事会报告。

    2.公司2003年度报告及报告摘要。

    3.公司2003年度监事会报告。

    4.公司2003年度财务决算报告。

    5.公司2004年度财务预算报告。

    6.公司2003年度分配预案的报告

    7.公司2003年度资本公积金转增股本预案的报告

    8.关于修改公司章程的议案。

    9.拟订公司独立董事工作细则的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    10.公司提取2003年度中高层管理人员激励基金的议案。

    11.续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案(逐项审议)。

    12.关于将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案。

    13.关于计提长期投资(东科公司)减值准备的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2004年3月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    四、登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

    3、登记日期：2004年3月18日9：30-16：30

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系电话：021-62033003(""(转52或21分机

    联系人：天涯、萧静

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063

    2、会议费用

    本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2004年2月24日