东风电子科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月26 日上午在上海市 闸北区良安大饭店召开。 出席会议的股东及授权代表共计 43 人， 代表股份数 150800030股，占公司总股本的75.025%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议对以下议题逐项进行了审议并投票表决，形成如下决议：

    1、通过了公司2000年年度报告及报告摘要

    同意150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否决0股。

    2、通过了公司2000年度财务决算报告。

    同意150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否决0股。

    3、通过了公司2000年度利润分配方案。

    同意150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否决0股。

    4、通过了公司2000年度监事会报告。

    同意150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否决0股。

    5、通过了公司第二届董事会部分董事改选的议案。

    严方敏获同意股数150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否 决0股。

    高大林获同意股数150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否 决0股。

    6、通过了由公司为控股90%的子公司东仪汽车贸易有限公司提供授信额度为人 民币5000万元的银行担保的议案。

    同意150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否决0股。

    7、通过了续聘会计师事务所的议案。

    同意150800030股，占到会有效表决股份数的100%；弃权0股；否决0股。

    8、通过了续聘律师事务所的议案。

    同意150791990股，占到会有效表决股份数的99.995%；弃权8040股，占到会有 效表决股份数的0.005%；否决0股。

    本次大会经上海市金茂律师事务所吴伯庆、郁志明律师现场见证，本次大会的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法 有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议 合法有效。