东风汽车电子仪表股份有限公司(以下简称"本公司")筹委会决定,将于1997年6 月26日(星期四)上午10:00在上海影城(上海市新华路番禺路口) 召开本公司创立大 会暨首届股东大会，现将有关事项公告如下:

    二、会议主要议程

    1.审议本公司筹委会关于公司筹建工作的报告;

    2.审议关于本公司社会公众股在上海证券交易所上市的议案;

    3.审议通过公司章程;

    4.选举第一届董事会成员;

    5.选举第一届监事会成员;

    6.审议公司筹委会关于公司设立费用的说明;

    7.审议公司在上海登记注册的有关事项;

    8.审议有关其他事项。

    二、会议出席对象

    1.本公司股票发行后登记在册的全体股东;

    2.本公司发起人及高级管理人员;

    3.本公司筹委会成员。

    三、出席会议登记办法

    1.登记手续

    出席会议者可通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个人股 东应持有本人的身份证、股东帐户卡;代理出席者应持有授权委托书及本人身份证; 法人股东应持有营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席者身份证。

    2.登记时间

    1997年6月23日至25日,上午8:30至10:30,下午1:30至4:30

    3.登记及联系地址

    邮编:201319

    传真:58134433

    电话:58133030

    联系人:王宁

    四、其它事项

    本公司创立大会即首届股东大会会期一天,与会人员食宿及交通费自理。