武汉人福高科技产业股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会于2003年1月10日上午9：30分在武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共12人,持有表决权股份62215988股,占公司股份总额的43%。

    会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过关于本公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的议案：

    赞成票62215988股,占出席会议股东所持表决权的100%。

    反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    二、审议并通过关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案。

    赞成票62215988股,占出席会议股东所持表决权的100%。

    反对票0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    弃权票0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    本次股东大会经湖北天元兄弟律师事务所具有证券从业资格的柳平律师到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,符合《公司法》及公司章程的相关规定。

    特此公告