武汉人福高科技产业股份有限公司第三届第五次监事会会议于2001年2月6日下 午2：00在公司总部四楼会议室召开。应到监事3名,实到监事3名, 会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人杜燕云女士主持。 经会议审议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2000年度报告》正文及其摘要；

    三、审议通过了对武汉人福药业有限责任公司增资的方案,监事会认为,本次增 资符合董事会加大医药产业投入力度,突出医药主产业政策的需要；

    四、监事会通过对公司报告期内重大关联交易、收购、出售资产等事项的审查, 认为有关关联交易坚持了公平、公开原则,未出现损害公司和个别股东利益现象；

    五、监事会通过对公司人员、资产和财务方面的审查, 认为公司做到了人员独 立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”；

    （1）人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面独立于控股股东。公司总经 理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取薪酬, 未在股东单位 担任重要职务。

    （2）资产方面,公司拥有独立的生产系统和配套设施；工业产权、商标等无形 资产由公司独立拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。

    （3）财务方面,公司设有独立的财会部门, 并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度；公司开设了独立的银行帐户。

    六、监事会通过对募集资金使用情况的审查,认为公司1999 年度募集资金实际 投入项目与承诺投入项目一致。