武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年10月28日上午九时在公司总部会议室召开,会议由董事长艾路明先生主持。会议应到董事9名,实到董事8名。公司董事潘振华先生已授权董事长艾路明先生代为出席并行使表决权,监事会召集人陈海淳先生列席了会议。

    本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、公司《2002年第三季度报告》。

    二、设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。该议案将进一步提交下一次临时股东大会审议。

    特此公告