武汉人福高科技产业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第六次会议（“本次会议”）于2002年7月24日（星期三）下午3时在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事6名,2名因故未能出席本次会议的董事潘振华先生、邓霞飞先生已授权其他董事代为行使表决权,独立董事黄进缺席,1名监事会成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长艾路明主持,经到会董事审议并全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《调整本次配股募集资金投资项目》的议案,并提请拟召开的2002年第一次临时股东大会审议批准。

    根据本公司2001年《配股说明书》的有关承诺,本公司依据募集资金情况按以下顺序进行投资。（项目具体情况详见2002年6月1日《中国证券报》）：

    项目名称                                       拟投资额（万元）
    1.合资设立宜昌人福药业有限责任公司项目          3,060
    2.南湖当代学生公寓建设工程项目                 12,000
    3.投资控股中国联合生物技术有限公司项目          5,000
    4.RF型自聚焦多功能妇科内窥镜激光治疗系统项目    4,177
    5.黄姜资源（医药化工原料）深度开发项目          3,485.05
    6.补充流动资金3,000万元项目                     3,000
    合计                                           30,722.05

    公司本次配股工作已于2002年6月21日结束,实际配售股份总额为1,926.60万股,扣除承销费及其它发行费用7,925,718.85元后,实际募集资金人民币167,202,221.15元。因此,拟使用募集资金投资前3个项目,其不足部分由公司自筹资金和银行贷款解决。后3个项目因募集资金不足,目前暂时无法实施,其是否实施及实施时间和进度,授权董事会根据公司自筹资金的情况决定。

    二、审议通过了《转让德恒证券部分股权》的议案,并提请拟召开的2002年第一次临时股东大会审议批准。

    为优化投资结构,公司决定将持有的德恒证券经纪有限责任公司（原重庆证券经纪有限责任公司）数额为7000万元的出资额及其相应的全部股东权利以7000万元人民币的价格转让给新疆三维矿业股份有限公司,新疆三维矿业股份有限公司投资证券公司的资格有待中国证券监督管理委员会批准。

    德恒证券经纪有限责任公司（以下称德恒证券）原拥有14家股东单位,注册资本76585.95)+')万元人民币,注册地为重庆市渝中区中山三路161号,法定代表人为张业光。截止2002年6月末,德恒证券实现营业收入7433.39万元,利润总额-1923.9万元,净利润-2154.59万元。本公司对德恒证券的投资额为1亿元,占其注册资本的13.06%。此次转让的注册资本出资额占德恒证券注册资本的9.14%,转让后,本公司将持有德恒证券3.92%的股权。

    三、审议通过了《增资湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司》的议案。

    为增强公司在甾体化学领域的开发力度,公司拟以本公司葛店开发区分公司全部资产27,739,826.78元和全部负债339,826.78元,即净资产2740万元对湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司（以下简称“甾体公司”）增资2740万元。甾体公司成立于2001年2月,注册资本1000万元,本公司持有其80%股权,本公司控股子公司武汉人福药业有限责任公司持有其20%股权。甾体公司主营业务为生产、销售甾体化学品及其他精细化学品。经湖北大信会计师事务有限公司审计,截止2001年12月31日,甾体公司资产总额1,002.67万元,净资产1,002.67万元,当期主营业务收入0万元,净利润2.67万元。增资后,甾体公司的注册资本将增至3740万元,本公司将持有增资后的甾体公司94.65%的股权。

    四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案,并提请拟召开的2002年第一次临时股东大会审议批准。

    根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司治理准则》的要求及本公司发展需要,拟对公司章程部分条款作出相应修改。（详见上海证券交易所网站）

    五、审议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会》的议案。

    董事会拟定于2002年8月26日（星期一）上午9：30在公司总部六楼会议室召开2002年第一次临时股东大会,并同意向股东发出召开大会的通告。

    公司拟召开2002年度第一次临时股东大会,具体事宜公告如下：

    1.会议时间

    2002年8月26日（星期一）上午9：30

    2.会议地点

    武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦六楼会议室

    3.出席会议对象

    （1）截止2002年8月19日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    4.会议议题

    （1）审议《调整本次配股募集资金投资项目》的议案；

    （2）审议《关于转让德恒证券部分股权》的议案；

    （3）审议《关于修改公司章程部分条款》的议案

    5.会议登记事项

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    （2）登记时间：2002年8月22日—2002年8月23日

    （上午8：30—11：30下午1：30—4：30）

    （3）登记及联系地址：武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦406室

    邮编：430074

    联系电话：87596718转8019；87597232

    联系人：杨军 张爱娟

    传真：（027）87596393；87597232

    （4）大会会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理。

    特此公告