武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年3月28 日 上午在公司总部会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。全体监事列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由艾路明先生 主持,审议并通过了以下决议。

    一、关于选举第四届董事会董事长的议案

    鉴于第四届董事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举 艾路明先生为第四届董事会董事长,任期三年。

    二、关于选举第四届董事会副董事长的议案

    鉴于第四届董事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举 潘振华先生为第四届董事会副董事长,任期三年。

    三、关于续聘公司总经理、副总经理的议案

    鉴于现任公司总经理潘瑞军先生任职期限已满, 公司董事会续聘潘瑞军先生为 公司总经理,任期三年。

    鉴于现任公司副总经理杜晓玲女士、王学海先生任职期限已满, 根据总经理潘 瑞军先生提名,公司董事会续聘上述两位副总经理,任期三年。

    四、关于续聘公司董事会秘书的议案

    鉴于第四届董事会已经组成,经董事长艾路明先生提名,续聘傅延华先生为公司 董事会秘书,任期三年。

    五、关于新聘公司高级管理人员的议案

    根据公司经营管理的需要,经总经理潘瑞军先生提名,公司董事会聘请李杰先生、 王建中先生、李名学先生为公司副总经理,任期三年。“ ”李杰先生、 王建中先 生、李名学先生简历见附件“ ”

    特此公告

    附件：

    李杰先生简历：

    李杰先生,男,1955年7月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师。历任宜昌 市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司总经理、副董事长, 现任湖北宜药集团公司 党委书记、董事长、宜昌人福药业有限责任公司董事长。1999年, 被宜昌市政府授 予“优秀科技带头人”称号；2000年, 被湖北省劳动厅授予“湖北省首届十佳优秀 经营师”称号。

    王建中先生简历：

    王建中先生,男,1964年生,硕士,中共党员,高级工程师。 历任总装备部第二十 三基地技术部工程师、基地司令部作战试验处参谋、基地921 工程指挥部高级工程 师、基地司令部作战试验处副处长。2000年起任职于江苏省江阴市建设局。2001年 11月到武汉人福高科技产业股份有限公司工作。

    李名学先生简历：

    李名学先生,男,1956年生,中共党员,硕士。曾任广州市社科院《开放时代》副 主编,曾就职于广州市珠江经济文化策划公司、广州市白云新技术创业基地、 武汉 新兰德经济文化策划公司。2001年11月到武汉人福高科技产业股份有限公司工作。