武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“人福科技”）第三届董事会第 七次会议于2000年12月17日下午2：00在公司总部四楼会议室召开。会议应到董事9 人,实到董事8人,一位未到会董事已授权其他董事全权行使表决权。 公司监事会召 集人列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。 会议由董事长艾路明先生主持。经全体董事审议形成如下议案：

    一、审议通过了以人民币41.67 万元将公司持有的武汉正代生物化学有限公司 （以下简称“正代公司”）75% 股权出让给武汉市当代科技发展总公司（以下简称 “当代总公司”）的议案。

    当代总公司持有人福科技29.76%的股权,为人福科技第一大股东,系相对控股股 东,根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定, 本次股权转让属关联交易。本议案以八票赞成通过, 其中四位非关联董事均投赞成 票。在当代总公司任法定代表人的关联董事周汉生先生未参加本议案的表决。鉴于 本次交易金额不足公司最近经审计净资产的0.5%,且低于人民币300万元, 根据《上 市规则》的有关规定未达到关联交易公告标准, 故将交易概要在本公告中作如下陈 述。

    正代公司注册资本为80万元,人福科技原投入人民币60万元占其总股本的75%。 因该公司经营管理不善,效益不佳,人福科技董事会决定将持有正代公司75% 股权全 部出让。经审计,正代公司2000年6月30日的总资产为87.37万元、负债总额为31.81 万元、净资产为55.56万元。本次交易以正代公司2000年6月30日的审计结果为定价 依据。有关的《股权转让合同》于2000年12月18日与当代总公司正式签订。依合同 约定,当代总公司将在一周内一次付清本次交易的全部价款。 当代总公司全部价款 到达人福科技指定银行帐户之日起, 由人福科技负责办妥此次股权转让的工商变更 手续,整个变更过程如无双方认可原因不得超过十五日。

    二、同意出资人民币787.07万元受让武汉市当代科技发展总公司一宗土地的使 用权。

    该宗土地位于武汉市江夏区流芳镇关山村,土地面积为24093.33 平方米（不含 代征道路面积2573.34平方米）,其国有土地使用证号为夏国用（2000）字第004号。 武汉天马评估有限公司于2000年12月15日出具天房估字（2000）054 号评估报告对 该宗土地进行评估,评估价为787.07万元。该地块为一待建设空地,无建筑物和其他 附着物,用途为工业用地,证载土地使用期限为47年（2000年1月14日至2047年1月14 日）。本次土地使用权转让完成后,人福科技将取得全部剩余年限的使用权,即办理 过户手续之日起至国家规定之日止。有关的《土地使用权转让合同》于2000年12月 18日与当代总公司正式签订。依合同约定, 十五个工作日内人福科技支付预付款人 民币400万元。 在本次土地使用权过户手续办理完毕后十个工作日内人福科技再支 付余下的转让价款387.07万元。在人福科技预付款全部到达当代总公司指定银行账 户之日起三个月内,由当代总公司负责办完本次土地转让的过户手续。

    根据《上市规则》本次土地使用权转让亦属关联交易。本议案以八票赞成通过, 其中四位非关联董事均投赞成票。在武汉市当代科技发展总公司任法定代表人的关 联董事周汉生先生未参加本议案的表决。交易详情将在单独的关联交易公告中予以 披露。

    三、审议通过了聘任王学海先生为公司副总经理的议案。

    王学海个人简历

    王学海,男,26岁,武汉大学企业管理硕士,在读博士生, 曾任武汉人福高科技产 业股份有限公司市场部经理,人福医药有限公司市场部经理,人福高科技产业股份有 限公司董事长秘书,深圳市骏文实业有限公司总经理。 具有丰富的市场营销经营与 管理经验。