每日必读武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决定于2002年3月28 日在公司总部会 议室召开2001年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2002年3月28日(星期四)上午9：30
会议地点：武汉市武昌洪山区鲁磨路369号公司总部会议室
二、会议议程
(一)公司2001年度报告正文及其摘要；
(二)公司2001年度董事会工作报告及年度财务报告；
(三)公司2001年度利润分配及资本公积转增股本方案
根据财政部财会字[2000]15号文《关于印发＜企业会计制度＞的通知》及财政 部财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规 定》等文件规定，公司于2001年对1998年、1999年、2000年的会计报表进行追溯调 整，计提了固定资产、在建工程、无形资产减值准备，开办费采用从公司开始生产 经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益的核算方法。因此公司2001年年初未 分配利润因追溯调整而减少4,637,837.29元，即由15,585,195.83元调整至10,947 ,358.54元。
经湖北大信会计师事务有限公司对公司2001年度的经营业绩及财务状况进行了 审计验证(鄂信审字(2002)第0025号文)，公司2001年度实现净利润28,911,206. 97 元，按净利润的10%提取法定公积金2,891,120.70元，10%提取法定公益金 2, 891 ,120.70元后，加年初未分配利润10,947,358.54元, 故本次可供股东分配的利润为 34,076,324.14元。本次拟定的利润分配方案为：以公司2001年12月31 日的总股本 12597万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)，共计12,597,000.00元， 剩余21,479,324.11元未分配利润，结转至以后年度分配。 拟定本次不进行资本公 积转增股本。
(四)关于修改《公司章程》的议案
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东大会规范意见》及《上市公司治理准则》的要求及公司发展需要，拟对公司章 程作出相应修改。
(五)关于选举公司第四届董事会成员的议案
公司第三届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第四届董事会拟由九名董事组成，其 中独立董事二名。经董事长艾路明先生及公司第一大股东武汉当代科技投资股份有 限公司(持有公司29.76%股权 )提名，推举艾路明先生、潘振华先生、潘瑞军先生、 张小东先生、邓霞飞先生、芦俊先生、杜晓玲女士、伍新木先生、黄进先生为公司 第四届董事会董事候选人，其中伍新木先生、黄进先生为公司独立董事候选人。( 董事候选人简历见附件一)。
(六)关于确定公司独立董事报酬的议案
公司拟给予独立董事每人每年3万元(含税)津贴， 独立董事出席公司董事会和 股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
(七)公司《2001年监事会工作报告》；
(八)关于选举公司第四届监事会成员的议案
公司第三届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 进行换届选举。公司第四届监事会拟由三名监事组成。经公司股东武汉当代科技投 资股份有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司共同提名齐谋甲先生、徐良华先 生为公司第四届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举陈海淳先生为公司第四 届监事会监事。(监事候选人简历见附件二)。
(九)关于调整公司2001年度配股方案中配股价格的议案
公司2001年第一次临时股东大会已通过公司2001年度配股方案。该方案中的配 股价格为“本次配股的价格区间初步拟定为每股10.8———18元人民币，授权董事 会根据股票发行时公司和市场的实际情况调整前述价格区间及确定最终的配股价格。 ”该价格区间已接近或高于目前公司股票的二级市场价格，为保证该配股方案的顺 利实施，拟将公司2001年度配股方案中的配股价格调整为“以配股说明书公告之日 前30个交易日平均收盘价的80%确定配股价格， 授权公司董事会根据前述的定价方 式最终确定本次配股的发行价格。”。
(十)关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案
公司拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意 见的会计师事务所，聘期一年。公司拟定2002年聘请会计师事务所的年度报告审计 费用为45万元，中期报告如需审计，则中期报告的审计费用为20万元。
三、参会对象
(一)公司董事、监事和高级管理人员；
(二)截止2002年3月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司在册的本公司股东；
(三)股东因故不能参加可委托他人出席会议。
四、会议登记办法
(一)登记手续：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、法人上海股票帐 户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；符合上述条 件的个人股东凭本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理 人持本人身份证、委托人上海股票帐户卡、委托人身份证复印件及授权委托书办理 登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记地点：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处
(三)登记日期：2002年3月18日—2002年3月27日
(上午8：30—11：30下午1：30—4：30)
五、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理。
(二)联系人：杨世栋
(三)联系电话：(027)87484232,87484718—8019
传真：(027)87484232
(四)邮编：430074
特此公告
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二OO二年二月二十五日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席武汉人福高科技产业股份有限公司二OO一年度 股东大会，并代为行使表决权。
委托人：代理人：
委托人身份证号：代理人身份证号：
委托人：
委托人持股数：
委托人帐户号：
议案
表决情况
1、2001年度报告正文及其摘要
赞成□ 反对□ 弃权□
2、2001年度董事会工作报告及年度财务报告
赞成□ 反对□ 弃权□
3、2001年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2001年12月31 日的总 股本12597万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)；不进行资本公积转增 股本。
赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于修改《公司章程》的议案
(1)修改公司章程第二条
赞成□ 反对□ 弃权□
(2)修改公司章程第十九条
赞成□ 反对□ 弃权□
(3)在公司章程第五十四条后增加两条
①股东大会中不得采用通讯表决方式的情况
赞成□ 反对□ 弃权□
②为股东大会出具法律意见的有关规定
赞成□ 反对□ 弃权□
(4)修改公司章程第五十五条
赞成□ 反对□ 弃权□
(5)修改章程第八十五条
赞成□ 反对□ 弃权□
(6)在公司章程第八十九条后增加十条
①独立董事任职资格
赞成□ 反对□ 弃权□
②独立董事提名程序
赞成□ 反对□ 弃权□
③独立董事任期
赞成□ 反对□ 弃权□
④独立董事的特别职权
赞成□ 反对□ 弃权□
⑤独立董事应发表独立意见的事项
赞成□ 反对□ 弃权□
⑥公司给予独立董事报酬的原则规定
赞成□ 反对□ 弃权□
⑦独立董事辞职程序
赞成□ 反对□ 弃权□
⑧独立董事的权利
赞成□ 反对□ 弃权□
⑨董事会秘书对独立董事履行职责应有的协助
赞成□ 反对□ 弃权□
⑩公司对独立董事履行职责应有的协助
赞成□ 反对□ 弃权□
(7)修改公司章程第一百四十一条
赞成□ 反对□ 弃权□
5、关于选举公司第四届董事会成员的议案
(1)选举艾路明为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(2)选举潘振华为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(3)选举潘瑞军为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(4)选举张小东为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(5)选举邓霞飞为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(6)选举芦俊为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(7)选举杜晓玲为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(8)选举伍新木为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
(9)选举黄进为公司董事
赞成□ 反对□ 弃权□
6、关于确定公司独立董事报酬的议案：
公司拟给予独立董事每人每年3万元(含税)津贴， 差旅费及按《公司章程》行 使职权所需的合理费用据实报销。
赞成□ 反对□ 弃权□
7、公司《2001年监事会工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
8、关于选举公司第四届监事会成员的议案
(1)选举齐谋甲为公司监事
赞成□ 反对□ 弃权□
(2)选举徐良华为公司监事
赞成□ 反对□ 弃权□
9、关于调整公司2001年度配股方案中配股价格的议案：拟将公司2001 年度配 股方案中的配股价格调整为“以配股说明书公告之日前 30 个交易日平均收盘价的 80%确定配股价格， 授权公司董事会根据前述的定价方式最终确定本次配股的发行 价格。”。
赞成□ 反对□ 弃权□
10、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
注：1。股东请在选项中打“”2。每项均为单选，多选为无效票3。 授权书 用剪报或复印件均有效
若股东对以上议案的表决情况不做具体指示，委托代理人可(不可)按自己的意 思表决；委托代理人有权(无权)对股东大会临时议案按自己的意思做出表决。
委托人(签字)：
授权日期：
附件一：董事候选人简介
1、董事候选人艾路明先生简历：
艾路明先生，男，1957年生，经济学博士。曾于葛洲坝党校、湖北省委党校工 作，曾任武汉市当代科技发展总公司董事长。1993年起任公司董事长至今。曾获武 汉市“十大杰出青年”、湖北省“五一”劳动奖章等多项荣誉称号。
2、董事候选人潘振华先生简历：
潘振华先生，男，1954年生，工学硕士，高级工程师。曾任北京中电电器公司 总经理，现任北京中能源房地产开发公司董事长，武汉中国人福新技术开发公司副 总经理，武汉人福高科技产业股份有限公司副董事长。
3、董事候选人潘瑞军先生简历：
潘瑞军先生，男，1960年生，留英生物学博士。曾任中共武汉大学党委学工部 副部长。在英国，曾任格拉斯奇大学资深研究员，巴克莱银行投资分析员等职。回 国后，曾任武汉市当代科技发展总公司董事长，现任武汉人福高科技产业股份有限 公司董事、总经理。
4、董事候选人张小东先生简历：
张小东先生，男，1951年生，硕士。毕业后曾于武汉大学新闻系任教，1993年 起任公司董事至今。兼任广州贝龙环保热力设备股份有限公司董事长。
5、董事候选人邓霞飞先生简历：
邓霞飞先生，男，1963年生，医学硕士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经 理,湖南药业公司副总经理、总经理,湖南省医药局开发办副主任，武汉人福高科技 产业股份有限公司副总经理。现任武汉人福高科技产业股份有限公司董事。
6、董事候选人芦俊先生简历：
芦俊先生，男，1960年生，硕士，会计师。曾任武汉财政局副处长，长发集团 武汉分公司投资部经理、办公室主任，武汉东湖新技术开发区发展总公司总会计师。 现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理，三特索道集团股份有限公司财务总 监，东湖创业农庄财务总监。
7、董事候选人杜晓玲女士简历：
杜晓玲女士，女，1963年生，经济学硕士，经济师。曾就职于武汉市经济研究 所，任武汉顺天泰集团股份有限公司董事会秘书兼总裁助理。现任武汉人福高科技 产业股份有限公司副总经理。
8、独立董事候选人伍新木先生简历
伍新木先生，男，1944年4月生，大学本科，经济学教授，博导， 注册资产评 估师。现任武汉大学商学院教授。兼任湖北省人大常委会委员，长江发展研究院执 行副院长，武汉大学区域发展研究院院长，湖北省、武汉市咨询委员会委员、法制 委委员，多家公司顾问或独立董事。主要从事政府区域经济学、中国改革与发展、 国企改革方面的教学与科研。主编出版了十本书，发表了九十余篇论文。1993年起 享受国务院政府特殊津贴。
9、独立董事候选人黄进先生简历
黄进先生，男，1958年生，博士，法学教授，博导。曾任美国耶鲁大学法学院 富布莱特学者，德国萨尔大学法学院访问教授；现任武汉大学校长助理、国际法研 究所所长，兼任国务院学位委员会法学学科评议组成员、中国国际法学会副会长、 中国国际私法学会常务副会长、中国法学会理事、体育仲裁院(CAS)仲裁员、 中国 国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)仲裁员、武汉仲裁委员会委员、仲裁员、专家咨 询委员会副主任、《中国国际私法与比较法年刊》主编、武汉大学《法学评论》主 编；1991年被国务院学位委员会和国家教委授予“做出突出贡献的中国博士学位获 得者称号”，1995年被中国法学会授予“杰出青年法学家”称号。已出版专著、主 编或参编的著作30多部，在中外报刊发表中英论文110多篇。
附件二：监事候选人简历
1、监事候选人齐谋甲先生简历
齐谋甲先生，男，1933年生。曾任国家医药管理局局长，现任中国医学基金会 副会长。
2、监事候选人徐良华先生简历
徐良华先生，男，1945年生，大学本科，高级工程师。曾任湖北襄樊橡胶厂厂 长、高级工程师，湖北省静电专业委员会委员，武汉建设投资公司办公室副主任、 科技发展公司总经理，武汉东湖新技术开发区发展总公司投资部经理、总工程师。 现任武汉高科国有控股集团有限公司投资招商部部长
3、监事陈海淳先生简历
陈海淳先生，男，1964年生，硕士，曾任华中理工大学物资流通管理系副主任， 西安东屹房地产开发公司副总经理，武汉人福高科技产业股份有限公司副总经理， 现任武汉当代物业发展有限公司总经理。
