武汉人福高科技产业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年1月24 日 下午2：00在公司总部四楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名， 会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人杜燕云女士 主持。经会议审议并通过以下决议：

    一、公司2001年度监事会工作报告，并提交股东大会审议

    二、同意设立总裁特别奖励基金

    监事会同意公司设立总裁特别奖励基金的方案，认为此举将有助于本公司进一 步完善高级管理人员激励机制，提高员工的工作积极性。

    三、公司2001年度运作情况

    监事会认为，2001年度公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行 股东大会的各项决议，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董 事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为；公司建立了比较完善的内部控制制度，特别是公司财务坚持直线管理，保证 了公司资产安全。

    报告期内公司关联交易坚持公平、公开原则，无损害公司利益行为。在2001年 公司几个大的购并项目中，董事会做了大量调研、比较、筛选工作，收购资产交易 价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

    公司与控股股东的关系符合《公司章程》及有关规范性文件要求，在业务、人 员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”。

    本年度财务报告经湖北大信会计事务有限公司审计并出具了无保留意见审计报 告，监事会认为该报告真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成 果。