武汉人福高科技产业股份有限公司董事会会议于2002年1月9日上午10:00在公 司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,1 名未到会董事已全权授权其他 董事代其行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司章程》和有关法律法规的 要求。
    经董事会研究决定,为降低资金占用成本,合理地运作资金,同意向中国农业 银行洪山支行申请金额为人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度。额度的使用将 依照公司业务发展的需要而定。
    授权公司董事长艾路明先生签署有关合同。
    
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会    2002年1月9日