武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“人福科技”）董事会会议于 2001年10月31日上午10：00在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8 人，一位未到会董事已授权其他董事全权行使表决权。本次董事会会议的召开符合 《公司章程》和有关法律法规的要求。

    经到会全体董事审议并通过了对下属子公司担保的议案。

    1、 同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司向中国工商银行东湖开发区 支行申请办理三年期金额为叁仟万元（3000万元）的项目贷款提供担保。

    武汉当代物业发展有限公司的注册地址为武汉市洪山区鲁磨路369号； 法定代 表人：陈晓东；主要从事房地产开发、商品房销售、物业管理等。我公司持有其85 ％的股权。

    2、 同意为间接控股子公司武汉人福医药销售有限公司向华夏银行洪山支行申 请一年期金额为壹佰万元的流动资金贷款提供担保。

    武汉人福医药销售有限公司的注册地址为武汉市洪山区鲁磨路111号； 法定代 表人：艾路明；主要从事医药原料、片剂、胶囊、针剂、冻干粉针等的零售兼批发。 我公司的控股子公司武汉人福药业有限责任公司（我公司持有其95.64 ％的股权） 持有武汉人福医药销售有限公司85％的股权。

    有关上述担保事项的合同尚未签署。

    特此公告。