武汉人福高科技产业股份有限公司1997年度股东年会于1998年4月22日在武汉大学人文馆南厅召开。出席会议股东共14人，持有表决权股份30,404,700股，占公司股份总额的52.88％，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

    一、会议审议通过了以下议案：

    （一）以赞成票30,404,700股，占出席会议股东所持表决权100％，通过了1997年度董事会工作报告

    （二）以赞成票30,404,700股，占出席会议股东所持表决权100％，通过了1997年度监事会工作报告

    （三）以赞成票30,404,700股，占出席会议股东所持表决权100％，通过了1997年度财务决算报告

    （四）以赞成票30,389,900股，占出席会议股东所持表决权99.9％，通过了章程（修改案）

    （五）以赞成票30,389,900股，占出席会议股东所持表决权99.9％，通过了1997年度利润分配议案。

    公司1997年度实现净利润17,879,703.09元，提取10％的法定公积金1,787,970.31元，10％的法定公益金1,787,970.31元，可分配的利润为14,303,762.47元，按97年末总股本5750万股计，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计6,900,000.00元，剩余7,403,762.47元结转至下年度分配。

    以上方案的实施授权董事会另行公告。

    （六）以赞成票30,389,900股，占出席会议股东所持表决权99.9％，通过了续聘湖北大信会计师事务所议案。

    （七）以赞成票30,404,700股，占出席会议股东所持表决权100％，通过了调整监事会成员议案，同意农畋先生辞去监事一职，聘任李光静女士为公司监事会监事。

    附简历：

    李光静，女，现年44岁，毕业于湖北大学，会计师职称。1993年进入公司，历任公司计划财务部经理，长期从事企业财务管理工作，有丰富的理论和实践经验，现任审计室主任。