武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“人福科技”）第三届董事会第 十三次会议于2001年9月21日上午10：00在公司总部会议室召开。会议应到董事9人, 实到董事8人,一位未到会董事已授权其他董事全权行使表决权。本次董事会会议的 召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。经到会全体董事审议形成如下决议：

    1、审议并一致通过了对武汉杰士邦卫生用品有限公司增资的议案；

    武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”）是一家从事计生用 品、医疗器械、卫生用品的开发、研制、技术服务及相关产品销售的有限责任公司。 该公司注册资本100万元,其中我公司投资80万元,自然人王学海投资20万元,各自占 该公司注册资本的比例为80％和20％。杰士邦公司现因发展需要, 拟将注册资本增 至2000万元,我公司本次拟增资1520万元,王学海本次拟增资380万元。

    增资前后杰士邦公司各股东出资情况及比例如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　单位：万元

    股东　　　　　增资前　　　　增资额　　　增资后

        　　出资金额 股权比例　　　 　出资金额 股权比例

    人福科技　　80　 　80％　　　1520　　1600　　80％

    王学海　　　20　 　20％　　 　380 　　400　　20％

    合计　 　　100　　100％　　　1900　　2000 　100％

    由于合作方王学海先生现任我公司副总经理、杰士邦公司法定代表人, 因此本 次增资将导致关联交易的产生。待杰士邦公司的《增资协议书》签署后, 我公司将 及时履行信息披露义务。

    2、审议通过了不再聘请国泰君安证券股份有限公司为我公司2001 年配股主承 销商的议案。