武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“人福科技”）第三届董事会第 十二次（临时）会议于2001年9月3日上午9：00在公司总部会议室召开。 会议应到 董事9人,实到董事8人,一位未到会董事已授权其他董事全权行使表决权。本次临时 董事会会议的召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。经全体董事审议形成 如下决议：

    鉴于为我公司拟投资的中国联合生物技术公司（以下简称“中国联合”）出具 整体资产评估报告的深圳大华天诚会计师事务所（以下简称“深圳大华”）不具备 从事证券业务的资产评估资格, 为此中国联合已另聘具有从事证券业务资产评估资 格的武汉竞江会计师事务有限责任公司（以下简称“武汉竞江”）为其重新出具整 体资产评估报告书。

    武汉竞江出具的武竞评报字（2001）068 号中国联合生物技术公司整体资产评 估报告书的评估结果为：截至2000年12月31日中国联合的资产总额64,377,454. 42 元,负债总额2,020,056.36元,净资产62,357,398.06元。 两份资产评估报告的评估 结果相同,其差异在于,武汉竞江将原评估报告其他资产项下的6,779,861.54元其他 资产（系待有关部门批准出售给职工的住房）全部调整至固定资产清理项下。公司 董事会从公司长远的发展战略考虑, 认为武汉竞江作出的此项调整不影响公司对中 国联合的投资方案。

    深圳大华为中国联合生物技术公司出具的整体资产评估报告刊登在2001年8月2 日的《中国证券报》上。

    投资中国联合项目为我公司2001年度配股项目之一,详见2001年7月10日《中国 证券报》。

    特此公告。