武汉人福高科技产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年8月2日 上午9:00在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，一名未到会董 事已授权其他董事全权行使表决权。公司部分监事列席本次会议。本次董事会会议 的召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。会议由董事长艾路明先生主持。 会议经全体董事审议形成如下决议:

    一、审议通过了《公司2001年中期报告及其摘要》。

    二、审议通过公司2001年中期利润分配方案:不分配， 不进行资本公积金转增 股本。

    三、审议通过了《新增四项资产减值准备控制制度及实施方案》

    1、审议通过了《固定资产减值损失管理制度》、 《委托贷款减值损失管理制 度》、《无形资产减值损失管理制度》及《在建工程减值损失管理制度》。

    2、由于上述会计政策的变更，及上述管理制度的实施， 同意公司采用追溯调 整法，对公司1998年至2000年财务报表中的相关科目予以调整。本次调整后，对公 司1998年至2000年股东权益的累积影响数为:－7,609,642.06元，其中:开办费处理 方法改变的累积影响数为－1,338,593.66元；计提固定资产减值准备的累积影响数 为－2,789,139.37元；计提在建工程减值准备的累积影响数为－1,338,159.00元； 计提无形资产减值准备的影响数为－2,143,750.03元。

    特此公告