武汉人福高科技产业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年7月26日(星期四)上午10：00在公司总部会议室召开。会议通知发出日期为2007年7月15日。会议应到监事五名,实到监事五名。

    本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并一致通过了以下议案：

    一、公司二〇〇七年半年度报告正文及摘要；

    公司二〇〇七年半年度报告正文及摘要见本公告披露日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告的内容。

    二、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

    2007年07月26日,大信会计师事务有限公司出具了大信核字(2007)第0187号的《前次募集资金使用情况专顶报告》。

    公司董事会出具的《前次募集资金使用情况的说明》及大信会计师事务有限公司出具的《前次募集资金使用情况专顶报告》见本公告披露日在上海证券交易所网站公告的内容。

    三、监事会关于公司非公开发行股票的意见。

    根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司全体监事对本次非公开发行股票事项发表意见如下：

    1、同意将非公开发行股票事项提请股东大会审议；涉及非公开发行股票事项表决时,关联董事及股东须回避。

    2、各项议案的表决程序合法有效,未有发生损害中小股东利益的事项发生。

    特此公告。

    武汉人福高科技产业股份有限公司监事会

    二○○七年七月二十六日