武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年4月9日(星期一)上午10：00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2007年3月26日。会议应到董事九名,实到董事九名。

    一、董事会会议决议情况

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并一致全票通过了以下议(预)案：

    1、《公司二○○六年年度报告正文及摘要》；

    2、《公司二○○六年年度董事会工作报告》；

    3、《公司二○○六年年度总经理工作报告》；

    4、《公司二○○六年年度利润分配预案》；

    经大信会计师事务有限公司对公司二〇〇六年的经营业绩及财务状况进行了审计验证(鄂信审字[2007]第0313号文),公司二〇〇六年实现净利润107,474,287.25元,按母公司净利润的10%提取法定公积金10,747,428.73元后,加年初未分配利润93,599,986.07元,扣除本年度已分配2005年度现金股利6,099,912.00元,故本次可供股东分配的利润为184,226,932.59元。

    公司董事会本次拟定的利润分配预案为：以公司2006年末总股本259,390,457.00元为基数,每10股送红股1股(含税)并派发现金0.12元(含税),共计拟派发现金红利3,112,685.48元。

    5、《公司二○○六年资本公积金转增股本预案》

    公司董事会本次拟定的资本公积金转增股本预案为：以公司2006年末总股本259,390,457.00元为基数,每10股转增4股。

    6、《公司二○○六年年度财务决算和二○○七年年度预算报告》；

    7、关于《续聘会计师事务所及确定二○○七年年度审计费用》的预案

    公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查 、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年 。

    董事会拟定二○○七年年度报告的审计费用为45万元。

    8、《关于提请召开公司二○○六年年度股东大会的议案》

    公司董事会拟定于2007年5月9日(星期三)上午10：00在公司总部六楼会议室召开二○○六年年度股东大会,并向股东发布会议通知。

    上述第一项、第二项、第四项、第五项、第六项和第七项议案需提请本次年度股东大会审议。

    二、关于召开公司二○○六年年度股东大会的相关情况

    (一)会议召开时间：2007年5月9日(星期三)上午10:00。

    (二)会议召开地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。

    (三)会议表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

    (四)审议事项：

    1、《公司二○○六年年度报告正文及摘要》；

    2、《公司二○○六年年度董事会工作报告》；

    3、《公司二○○六年年度监事会工作报告》；

    4、《公司二○○六年年度利润分配方案》；

    5、《公司二○○六年资本公积金转增股本方案》；

    6、《公司二○○六年年度财务决算和二○○七年年度预算报告》；

    7、关于续聘会计师事务所及确定二○○七年年度审计费用的议案。

    上述提请股东大会审议的第一项至第五项议案详细内容见本公告披露日在上海证券交易所网站公告的内容。

    (五)会议出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2007年4月27日。截至股权登记日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次临时股东大会。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

    (六)现场会议登记事项

    1、登记手续：

    A、有限售条件的流通股股东(法人股东)凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    B、有限售条件的流通股股东(自然人股东)须持本人身份证、证券账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

    C、无限售条件的流通股股东须持本人身份证、证券账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件一。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处。

    邮政编码：430074

    3、登记时间：2007年4月27日至5月8日工作时间,即每日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00止。

    4、未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。

    (七)注意事项：

    1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、联系电话：027-87596718-8019 传真：027-87596393

    3、联系人：代娟 黄俊

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○七年四月九日

    附件一、

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○六年年度股东大会,并代为(全权)行使表决权。

    委托人：

    委托人股票帐户： 委托人持股数：

    委托人营业执照注册(身份证)号：

    代理人： 代理人身份证号：

    议 案 表 决 情 况

    1、公司二○○六年年度报告正文及摘要 赞成□ 反对□ 弃权□

    2、公司二○○六年年度董事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□

    3、公司二○○六年年度监事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□

    4、公司二○○六年年度利润分配方案 赞成□ 反对□ 弃权□

    5、公司二○○六年资本公积金转增股本方案 赞成□ 反对□ 弃权□

    6、公司二○○六年年度财务决算和二○○七年年度预算报告 赞成□ 反对□ 弃权□

    7、续聘会计师事务所及确定二○○七年年度审计费用的议案 赞成□ 反对□ 弃权□

    注： 1、股东填写本授权书时,应明确勾选授权类别("代为"或"全权")

    2、股东选择代为行使表决权的,被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的,被授权人按自己意志投票。投票时,请在"表决情况"选项中打"√"；

    3、每项均为单选,多选为无效票；

    4、授权书用剪报或复印件均有效。

    股东签章： 受托人签章：

    授权日期： 年 月 日