特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年9月7日下午13：00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2006年8月28日。会议应到董事九名,实到董事九名,二名监事、二名高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,全体与会董事经审议表决一致通过了议案：

    一、关于选举第五届董事会董事长的议案

    鉴于公司现任董事长艾路明先生因个人原因申请辞去公司董事长职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会提名委员会提名,现决定选举王学海先生为第五届董事会董事长,任职期限自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。公司董事会对艾路明先生担任董事长一职以来的工作成绩给予了高度肯定,并对他表示感谢。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    鉴于公司现任总经理王学海先生因工作变动,不适宜继续担任公司总经理职务,经董事会全体成员民主协商,审慎评判,决定聘任李杰先生为公司总经理,任职期限自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

    王学海先生、李杰先生简历见附件。

    特此公告。

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○六年九月七日

    附件：

    王学海先生简历

    王学海先生,34岁,中共党员,武汉大学企业管理学博士。曾任人福科技公司董事、副总经理、总经理。现任人福科技公司董事。

    李杰先生简历

    李杰先生,51岁,中共党员,本科,正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司总经理、副董事长,现任人福科技公司董事,湖北宜药集团公司党委书记、董事长。