武汉人福高科技产业股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月12日上午9： 30分在武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部会议室召开。 会议由董事长艾路明先生 主持，出席会议股东及股东授权代表共10人，持有表决权股份62,175,334股，占 公司股份总额的49.36％。 本次股东大会经湖北大晟律师事务所具有证券从业资格 的律师张树勤律师到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时 股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的 资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。符合《公司法》及公司章程的相关 规定。会议审议通过了如下议案：

    一、通过了公司2000年年度报告正文和摘要；

    赞成票62,175,334股，占出席会议股东所持表决权的100％。

    反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    二、通过了公司2000年度《董事会工作报告》；

    赞成票62,175,334股，占出席会议股东所持表决权的100％。

    反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    三、通过了公司2000年度《监事会工作报告》；

    赞成票62,175,334股，占出席会议股东所持表决权的100％。

    反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    四、通过了二000 年度利润分配及资本公积转增股本方案下属控股子公司武汉 人福药业有限责任公司（以下简称人福药业）被评为高新技术企业，经税务局核准， 人福药业2000年、2001年为免所得税期。人福药业1999年所得税执行33％税率，公 司1999年合并报表时对该公司所得税使用15％税率，现按33％进行追溯调整，公司 1999年度的净利润由18,929,907.81元调整为18,248,805.42元， 由此， 公司 2000年年初的未分配利润由18,087,818.29元调整为17,645,101.73元。

    经湖北大信会计师事务有限公司对公司2000年度的经营业绩及财务状况进行了 审计验证（鄂信业字（2000）第0005号文），公司2000年度实现净利润36,376,36 7.62元，按净利润的10％提取法定公积金3,637,636.76元，10％提取法定公益金3, 637,636.76元后，加年初未分配利润17,645,101.73元，扣除2000 年中期分配的2 4,862,500元，故本次可供股东分配的利润为21,883,695.83元。 公司2000年度的 利润分配方案为：以公司2000年12月31日的总股本12597 万股为基数，向全体股东 每10股派现金0.5元（含税），共计6,298,500元，剩余15,585,195.83元未分配利 润，结转至以后年度分配。公司2000年度不进行资本公积转增股本。

    赞成票62,175,334股，占出席会议股东所持表决权的100％。

    反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    五、通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司（原湖北大信有限责任会计 师事务所）为公司报表审查、验证并出具书面意见会计师事务所的议案；

    赞成票62,175,334股，占出席会议股东所持表决权的100％。

    反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    六、通过了关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案。

    为充分利用公司现有资源，开拓投资领域，加强公司资本运作力度，公司投资 4900万元人民币在上海市成立注册资本为5000万的投资公司，资金来源为公司自有 资金。授权董事会办理投资公司的组建及工商登记等相关事宜。

    赞成票57,355,334股，占出席会议股东所持表决权的92.25％。

    反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

    弃权票4,820,000股，占出席会议股东所持表决权的7.75％。

    特此公告。

    

武汉人福高科技产业股份有限公司

    二零零一年六月十二日