武汉人福高科技产业股份有限公司董事会定于2001年6月12 日在公司总部会议 室召开2000年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2001年6月12日（星期二）上午9：30

    会议地点：武汉市武昌洪山区鲁磨路369号公司总部会议室

    二、会议议程

    （一）审议公司2000年年度报告正文和摘要。

    （二）审议公司《2000年董事会工作报告》。

    （三）审议公司《2000年监事会工作报告》。

    （四）审议公司2000年利润分配及资本公积转增股本方案。

    下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称人福药业）被评为高新 技术企业,经税务局核准,人福药业2000年、2001年为免所得税期。人福药业1999年 所得税执行33％税率,公司1999年合并报表时对该公司所得税使用15％税率,现按33 ％进行追溯调整,公司1999年度的净利润由18,929,907.81元调整为18,248,805. 42 元,由此,公司2000年年初的未分配利润由18,087,818.29元调整为17,645,101.73元。

    经湖北大信会计师事务有限公司对公司2000年度的经营业绩及财务状况进行了 审计验证（鄂信业字（2000）第0005号文）,公司2000年度实现净利润36,376,367 .62元,按净利润的10％提取法定公积金3,637,636.76元,10％提取法定公益金3,637, 636.76元后,加年初未分配利润17,645,101.73元,扣除2000年中期分配的 24, 862 ,500元,故本次可供股东分配的利润为21,883,695.83元。本次拟定的利润分配方案 为：以公司2000年12月31日的总股本12597万股为基数,向全体股东每10股派现金0 .5元（含税）,共计6,298,500元,剩余15,585,195.83元未分配利润, 结转至以后年 度分配；拟定本次不进行资本公积转增股本。

    （五）审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司（原湖北大信有限责任会计 师事务所）为公司报表审查、验证并出具书面意见会计师事务所的议案。

    （六）审议关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案。

    为充分利用公司现有资源,开拓投资领域,加强公司资本运作力度, 公司拟投资 4900万元人民币在上海市成立注册资本为5000万的投资公司, 资金来源为公司自有 资金。授权董事会办理投资公司的组建及工商登记等相关事宜。

    三、参会对象

    （一）公司董事、监事和高级管理人员；

    （二）截止2001年6月1 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册的本公 司股东；

    （三）股东因故不能参加可委托他人出席会议。

    四、会议登记办法

    （一）登记手续：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、 法人上海股票 帐户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；符合上述 条件的个人股东凭本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代 理人持本人身份证、委托人上海股票帐户卡、委托人身份证复印件及授权委托书办 理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （二）登记地点：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    （三）登记日期：2001年6月4日—2001年6月8日

    （上午8：30—11：30下午：1：30—4：30）

    五、其他事项

    （一）与会股东食宿及交通费用自理。

    （二）联系人：沈洁杨世栋

    （三）联系电话：（027）87484718—8019

    传真：（027）87484393

    （四）邮编：430074

    特此公