特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、第五届董事会临时会议情况

    武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会临时会议于2006年5月31日上午10：00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2006年5月27日。会议应到董事九名,实到董事九名,二名监事列席了会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持。全体与会董事经表决一致同意通过了以下议案：

    1、《关于按照公司二○○五年年度股东大会授权,调整新股发行数量的议案》

    2006年5月17日,公司召开二○○五年年度股东大会。在本次股东大会上,全体参与表决的股东就董事会提请的《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》进行了表决,并一致全票通过。根据该项授权,公司董事会将根据中国证监会即将发布的关于新股发行的相关规章制度的规定,在其规定的范围内对公司配股方案进行调整。

    结合公司本次募集资金的数量、公司股票在二级市场的表现以及征询主承销商东海证券有限责任公司的意见,公司董事会经研究决定,决定将配股数量调整如下：

    原文为："本次配股比例及配股数量：以2004年年末总股本20,333.04万股为基数,按照每10股配2-3股的比例向全体股东配售,共计可配股份总数为40,666,080-60,999,120股,其中有限售条件流通股股东可配股份数为12,614,784-18,922,176股；无限售条件流通股股东可配股份数为28,051,296-42,076,944股。"

    调整为："本次配股比例及配股数量：以2004年年末总股本20,333.04万股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份总数为60,999,120股,其中有限售条件流通股股东可配股份数为18,922,176股；无限售条件流通股股东可配股份数为42,076,944股。"

    2、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》

    根据中国证监会第30号令《上市公司证券发行管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》的规定,为了有效的完善募集资金的管理,保证募集资金项目的顺利实施,经董事会决议,公司特专设募集资金专项存储账户,账户信息如下：

    开 户 名：武汉人福高科技产业股份有限公司

    开户银行：中国工商银行武汉市分行东湖新技术开发区支行

    开户账号：3202 0090 2920 0082 032

    二、需提请投资者注意的事项

    本次配股比例及配股数量的调整范围在公司二○○五年年度股东大会对公司董事会的授权范围之内,相关决议公告已经刊登在2006年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,故本次调整无须另行提请股东大会审议。

    公司本次配股方案尚须经中国证券监督管理委员会核准。

    特此公告。

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○六年六月一日