武汉人福高科技产业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年5月10 日 上午9：30在公司总部四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人, 一位未 到会董事已授权其他董事出席会议,监事会召集人列席本次会议。会议由董事长艾 路明先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。

    全体董事对议案逐项进行表决,并一致同意通过了如下议案：

    一、审议通过了关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案

    为充分利用公司现有资源,开拓投资领域,加强公司资本运作力度,公司拟投 资4900万元人民币在上海市成立注册资本为5000万的投资公司, 资金来源为公司自 有资金。董事会提请股东大会授权董事会办理投资公司的组建及工商登记等相关事 宜。本公司将根据该公司设立的实际进展情况做进一步披露。

    二、审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案

    同意公司董事副总经理邓霞飞先生因工作需要辞去副总经理职务。

    三、审议通过了关于召开公司2000年度股东大会通知的议案

    公司董事会定于2001年6月12日（星期二）上午9： 30 在公司总部会议室召开 2000年度股东大会。

    第一项议案需提请股东大会批准。