一、公司第五届董事会第七次会议决议情况

    武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年2月13日上午10：00在公司总部会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名,二名监事列席了会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下议(预)案：

    1、《关于同意武汉杰士邦卫生用品有限公司出售其持有北京西妮个人护理用品有限公司股权的议案》。

    2006年2月13日,武汉杰士邦卫生用品有限公司(下称“武汉杰士邦”)与天津中生乳胶有限公司(下称“天津中生”)签署《股权转让协议》,武汉杰士邦将其持有北京西妮个人护理用品有限公司70%的股权转让给天津中生,转让价格为1,900万元。公司董事会同意天津中生受让武汉杰士邦其持有的北京西妮70%的股权。

    同日 ,武汉杰士邦、天津中生分别召开股东会,审议并通过了该项股权转让及受让事宜,并授权公司相关部门办理该事项以及工商变更事宜。

    2、《关于出售公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司股权的议案》的预案。

    该议案详细情况见我公司于同日发布的临时公告。

    该议案需提请股东大会审议。

    3、《关于召开公司二○○六年第一次临时股东大会的议案》。

    二、关于召开公司二○○六年第一次临时股东大会的相关情况

    公司定于2006年3月16日(周四)上午10：00在武汉市武昌洪山区鲁磨路369号当代大厦六楼公司会议室召开二○○六年第一次临时股东大会,并向全体股东发布会议通知。具体情况如下：

    (一)会议召开时间：2006年3月16日(周四)上午10：00。

    (二)会议召开地点：武汉市武昌洪山区鲁磨路369号当代大厦六楼公司会议室。

    (三)会议表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

    (四)审议事项：《关于出售公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司股权的议案》。

    (五)会议出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2006年3月10日。截至股权登记日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次临时股东大会。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、部分应邀出席会议的中介结构、新闻媒体及其他人员。

    (六)现场会议登记事项

    1、登记手续：

    a)有限售条件的流通股股东(法人股东)凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    b)有限售条件的流通股股东(自然人股东)须持本人身份证、证券帐户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

    c)无限售条件的流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    武汉市武昌洪山区鲁磨路369号当代大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处。

    邮政编码：430074

    3、登记时间：2006年3月13日上午9：00至2006年3月15日下午17：00止。

    (七)注意事项：

    1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、联系电话：027-87596718-8019 传真：027-87596393

    3、联系人：王鸣 陈海英

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○六年二月十五日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会,并代为(全权)行使表决权。

    委托人： 代理人：

    委托人营业执照注册(身份证)号：

    代理人身份证号：

    委托人

    委托人持股数

    委托人帐户号

    议 案 表 决 情 况

    《关于出售公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司70%股权的议案》 赞成□

    反对□ 弃权□

    注：1、股东请在选项中打“√”；

    2、每项均为单选,多选为无效票；

    3、授权书用剪报或复印件均有效；

    4、本方案需要须经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；

    5、本次股权转让尚需经交易各方董事会或者股东(大)会审议通过且获得中国政府相关商务部门审批通过后方可施行。

    股东签章： 受托人签章：

    授权日期： 年 月 日