特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ◆本次分红派息方案为每10股派发现金红利0. 20元(税前),税后实际派发现金红利为每10股0.16元。

    ◆股权登记日：2005年5月20日。

    ◆除 息 日：2005年5月23日。

    ◆现金红利发放日：2005年5月27日。

    武汉人福高科技产业股份有限公司二○○四年年度利润分配方案已经公司2005年3月28日召开的二○○四年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将利润分配具体实施事项公告如下：

    一、二○○四年年度利润分配方案

    经大信会计师事务有限公司对公司二○○四年年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(大信审字［2005］第0150号文),公司二○○四年年度实现净利润40,218,857.29元,2004年初未分配利润为31,526,882.35元。

    1、按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积,共计3,845,280.18元；

    2、按当年度税后利润10%的比例提取法定公益金,共计3,845,280.18元；

    3、以公司2004年12月31日的总股本20,333.04万股为基数,向全体股东每10股派现金0.20元(税前),共计4,066,608.00元。

    4、本年度不送股、不实行资本公积金转增股本。

    上述分配方案执行后,结余未分配利润59,988,571.28元。

    二、股权登记日、除息日及红利发放日

    股权登记日：2005年5月20日

    除 息 日：2005年5月23日

    红利发放日：2005年5月27日

    三、派发红利的对象

    截至2005年5月20日下午15：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配实施办法

    1、根据国家有关税法规定,流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税。现金红利按20%的税率应缴税0.004元/股,故实际发放现金红利为0.016元/股。流通股机构投资者和法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.02元/股。

    2、流通股股东红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、法人股股东红利由本公司直接发放。

    五、有关咨询办法

    咨询机构：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    咨询电话：027-87597232,027-87596718-8019

    传 真：027-87597232、027-87596393

    联 系 人：王鸣 陈海英

    六、备查文件

    《武汉人福高科技产业股份有限公司二○○四年年度股东大会决议》及相关公告。

    特此公告。

    

武汉人福高科技产业股份有限公司

    二○○五年五月十六日