特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议时间：2005年4月22日(星期五)上午9：30；

    会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部六楼会议室；

    股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式(网络投票系统网址：http：//www.chinaclear.com.cn)；

    参加现场会议登记时间：自2005年4月13日15：00至2005年4月21日17：00止；

    网络投票时间：自2005年4月21日下午15：00至2005年4月22日下午15：00止。

    本公司曾于2005年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开武汉人福高科技产业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次公告股东大会通知,具体情况如下：

    一、会议时间：2005年4月22日(星期五)上午9：30

    二、会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部六楼会议室

    三、会议议程：

    1、关于审查公司配股资格的议案；

    2、关于公司二○○四年配股方案的议案；

    3、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案。

    四、根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,该议案需经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权股份总数的半数以上通过方可实施。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http：//www.chinaclear.com.cn)对上述议案进行投票表决。

    五、参会对象：

    1、截至2005年4月13日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的股东大会见证律师。

    六、参加现场会议登记事项

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 符合上述条件的个人股东凭本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式预先登记。《授权委托书》见附件一。

    2、登记时间：自2005年4月13日15：00至2005年4月21日17：00止。

    3、登记联系地址：武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦公司董事会秘书处

    七、流通股股东参加网络投票程序事项

    流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http：//www.chinaclear.com.cn)参加表决,相关程序如下：

    1、本次网络投票的时间为自2005年4月21日下午15：00至2005年4月22日下午15：00止；

    2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件二)；

    3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件三)；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。

    八、其他事项

    1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权在规定的有效时间内参与网络投票,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

    2、公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的议案,还将单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果,并分别予以公布。

    3、本次股东大会网络投票的未尽事宜,参照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的相关规定执行。

    4、股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；

    5、联系人：王鸣 陈海英

    6、联系电话：(027)87597232 ,87596718-8019

    传 真：(027)87597232 ,87596393

    7、邮编：430074

    特此公告。

    

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○五年四月十五日

    附件一、

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人： 代理人：

    委托人营业执照注册(身份证)号：

    代理人身份证号：

委托人：       委托人持股数：     委托人帐户号：
议案                                                                           表决情况
1、关于审查公司配股资格的议案                                             赞成□ 反对□ 弃权□
2、关于公司二○○四年配股方案的议案
（1）本次配股发行股票种类                                                 赞成□ 反对□ 弃权□
（2）本次配股每股面值                                                     赞成□ 反对□ 弃权□
（3）本次配股比例及配股数量                                               赞成□ 反对□ 弃权□
（4）本次配股的价格
①价格区间                                                                赞成□ 反对□ 弃权□
②定价依据                                                                赞成□ 反对□ 弃权□
（5）配股对象                                                             赞成□ 反对□ 弃权□
（6）配股募集资金投向说明
①投资宜昌人福药业有限责任公司建设口服制剂车间GMP 改造项目                赞成□ 反对□ 弃权□
②投资宜昌人福药业有限责任公司建设研发中心及原料车间GMP 改造项目          赞成□ 反对□ 弃权□
③投资湖北葛店人福药业有限责任公司建设米非司酮项目                        赞成□ 反对□ 弃权□
④投资天津中生乳胶有限公司新建年产6 亿支避孕套工程项目                    赞成□ 反对□ 弃权□
⑤投资新疆维吾尔药业有限责任公司异地技术改造项目                          赞成□ 反对□ 弃权□
（7）提请股东大会授权董事会签署与本次配股有关的一切文件或协议及办理与     赞成□ 反对□ 弃权□
本次配股有关的其他事宜
（8）本次配股的股东大会决议的有效期                                       赞成□ 反对□ 弃权□
3、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案                                 赞成□ 反对□ 弃权□

    注：1、股东请在选项中打“√”

    2、每项均为单选,多选为无效票

    3、授权书用剪报或复印件均有效

    4、根据《公司章程》以及相关法律、法规的要求,该议案需经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权股份总数的半数以上通过方可实施。

    股东签章： 受托人签章：

    授权日期：

    附件二、

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    (一)网上注册

     投资者网上注册开始
                ↓
    登录中国结算网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    阅读《网上自助注册须知》
                ↓
    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                ↓
    输入用户注册信息(注2)
                ↓
          确认用户信息
                ↓
    选定身份验证机构(注3)
                ↓
    记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
                ↓
         网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    (1)投资者有效身份证件号码；

    (2)A股、B股、基金等账户号码；

    (3)投资者姓名/全称；

    (4)密码；

    (5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

    注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    (二)身份验证

      身份验证开始
                ↓
    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
                ↓
    投资者填写《身份验证申请表》
                ↓
    投资者提交有关申请材料(注2)
                ↓
    身份验证机构人员验证投资者申请材料
                ↓
    身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                ↓
        身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；

    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。

    (三)下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：

  申请并下载电子身份证书开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码和附加码(注2)
                ↓
    申请电子身份证书
                ↓
    下载电子身份证书(注3)
                ↓
           下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。

    附件三、

    投资者网络投票操作流程

    未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：

     投资者网络投票开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码及附加码(注2)
                ↓
    点击“投票表决”下的“网上行权”
                ↓
    浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
                ↓                       ↓
    选择网上直接投票           选择委托征集人投票(如有)
                ↓                       ↓
    查看投票资料              查看征集资料
                ↓                       ↓
    网上直接投票             委托征集人投票
                ↓                       ↓
    选择表决态度            选择表决态度
                ↓                       ↓
    提交电子选票(注3)          提交电子授权委托书(注3)
                ↓                       ↓
    确认网上直接投票           确认委托征集人投票
    网上直接投票                 委托征集人投票

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)

    010-58598882,58598884(技术)

    (上海)021-68870190

    (深圳)0755-25988880