特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月28日下午15：00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2005年3月28日。会议应到董事九名,实到董事九名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事艾路明先生主持,会议经表决一致通过了以下议案：

    一、关于选举第五届董事会董事长的议案

    鉴于第五届董事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现选举艾路明先生为第五届董事会董事长,任期三年。

    二、关于第五届董事会专门委员会组成人员建议名单的议案

    经全体董事民主协商,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质作了合理的分析与评判,形成了董事会各专门委员会成员组成名单,名单见附件一。

    三、关于续聘公司高级管理人员的议案

    鉴于现任公司总经理王学海先生任职期限已满,经董事艾路明先生提名,公司董事会决定续聘王学海先生为公司总经理,任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

    鉴于现任公司财务总监、副总经理吴亚君女士,副总经理邓霞飞先生、徐华斌先生、杜文涛先生、余磊先生任职期限已满,根据董事王学海先生提名,公司决定续聘上述五位高级管理人员,任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

    四、关于续聘董事会秘书及董事会证券事务代表的议案

    鉴于第五届董事会已经组成,经董事艾路明先生提名,决定续聘余磊先生为董事会秘书、王鸣先生为董事会证券事务代表,任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

    五、关于新聘公司高级管理人员的议案

    根据公司经营管理的需要,经董事王学海先生提名,公司董事会现决定聘请李名学先生为公司副总经理,任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。新聘高级管理人员的简历见附件二。

    特此公告。

    

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十八日

    附件一：

    武汉人福高科技产业股份有限公司

    第五届董事会专门委员会名单

    一、战略与发展委员会

    主任委员： 艾路明

    委 员： 王学海

    张小东

    伍新木

    投资评审小组：

    组 长： 邓霞飞

    副 组 长： 李 杰

    二、提名委员会

    主任委员：伍新木

    委 员：莫洪宪

    李 杰

    三、薪酬与考核委员会

    主任委员：莫洪宪

    委 员：伍新木

    王学海

    四、审计委员会

    主任委员：谢获宝

    委 员：伍新木

    芦 俊

    附件二：

    新聘高级管理人员简历

    李名学先生简历

    李名学,男,1956年生,中共党员,硕士研究生。1985年研究生毕业于中山大学经济学系。曾任广州市社科院《开放时代》副主编,曾就职于广州珠江经济文化策划公司、广州白云新技术创业基地、武汉新兰德经济文化策划公司。1999年起任武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任新疆西帕维药集团有限公司董事长。