特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年2月23日上午10：00在公司总部会议室召开,会议应到监事五名,实到监事四名。监事会召集人陈海淳先生因出国无法出席会议,已书面委托监事杜燕云女士负责召集召开本次监事会,并全权行使表决权。

    本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由杜燕云女士主持,会议审议并通过了以下议案：

    一、公司二○○四年年度监事会工作报告；

    二、关于公司第四届监事会换届选举的预案。

    鉴于公司第四届监事会任期将于2005年3月27日届满,根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,本届监事会现决定提名齐谋甲先生、徐良华先生、杜燕云女士、李光静女士、杜越新先生为第五届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件一,《监事候选人承诺函》见附件二)。

    以上议案需进一步提请二○○四年年度股东大会审议。

    特此公告。