特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年1月8日上午9：30在公司总部会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下议案：

    一、《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》(制度全文见http：//www.sse.com.cn)；

    2003年11月26日,武汉证管办根据中国证券监督管理委员会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》(上市部函〖2003〗197号文件)的要求,拟定并下发了《上市公司投资者关系管理工作指引》(《指引》)(武证监公司字〖2003〗26号)。结合公司实际,公司董事会制订了《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》。

    公司董事会将敦促公司经营管理层积极落实投资者关系管理工作,以多种形式主动接受公众监督,展示和树立公司形象,扩大投资者对公司的知情权,增强其认同感。

    二、聘任余磊先生为公司副总经理的议案；

    因工作需要,结合公司实际情况,经董事长艾路明先生提名并提请第四届董事会提名委员会审核,现决定聘任余磊先生为我公司副总经理,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。余磊先生简历见附件。

    三、聘任王鸣先生为我公司第四届董事会证券事务代表的议案；

    根据上海证券交易所《关于加强上市公司重大突发事件信息披露管理工作的通知》的要求,结合公司实际情况,现决定聘任王鸣先生为我公司第四届董事会证券事务代表,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。王鸣先生简历见附件。

    特此公告。

    附件：

    余磊先生简历

    余磊,男,1978年1月出生,中共党员,武汉大学法学院经济法专业本科毕业。曾任武汉人福高科技产业股份有限公司董事长秘书、武汉人福高科技产业股份有限公司法务室主任。已获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证明,现任武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书。

    附件：

    王鸣先生简历

    王鸣,1981年11月生,中共党员,2002年7月毕业于华中师范大学,获管理学学士学位；助理经济师。现就职于武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处。