特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年1月8日上午10：00在公司总部会议室召开。会议应到监事五名,实到监事四名；监事李名学先生因故未能参加会议,已授权监事杜燕云女士代为出席并行使表决权。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人陈海淳先生主持,会议审议并通过了《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》(制度全文见http：//www.sse.com.cn)。

    公司监事会认为：《制度》的出台以及公司相关投资者关系工作的展开意味着公司开始以主动性信息披露为重点,切实推进与落实投资者关系管理各项工作,并以此为契机,确保投资者关系管理在完善公司治理结构、推进股权文化建设等方面发挥积极作用。

    特此公告。