特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2003年8月13日上午9：30在公司总部会议室召开,会议应到董事九名,实到董事八名,三名监事列席了会议。董事李杰先生因故未能出席会议,已授权董事长艾路明先生代为行使表决权。

    本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下议案：

    一、公司《二OO三年半年度报告及其摘要》；

    二、公司《二OO三年半年度利润分配预案》；

    公司2003年半年度利润分配预案为：不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、关于出资组建新疆西帕维药集团有限公司的议案；

    经董事会研究决定：同意组建新疆西帕维药集团有限公司,该公司注册资本为叁仟万元人民币(￥30000000元)。其中,我公司以现金方式出资贰仟伍佰伍拾万元(￥25500000元),占其注册资本的85%。

    董事会认为：此次出资组建新疆西帕维药集团有限公司将有利于整合维药资源,加强维药品牌建设力度,同时为全面开拓维药市场打下良好基础。

    特此公告